صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 3 خرداد 1403 - Thu, 23rd May 2024
پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 12:05
61 - نگاهی بر ارزیابی ملی پول شویی
اقتصاد نیوز- سیاسی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 09:13 71587448
اقتصاد نیوز- سیاسی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 09:13 71587448
در هفته گذشته در رسانه ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک محور و این سند در استانداردها ...
پول شویی - استانداردها - مبارزه - بین المللی - استانداردهای بین المللی - ارزیابی - توصیه
62 - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 22:56 71584840
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 22:56 71584840
بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - به نقل از بانک سامان، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - بانک - وزارت اقتصاد - مالی - وزارت اقتصاد و دارایی
63 - انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439
آرمان ملی- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت
64 - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870
بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - صفحه اقتصاد - بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - برنامه - وزارت اقتصاد - مالی - بانک
65 - دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه برگزار شد
موج- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 13:40 71578034
موج- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 13:40 71578034
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه آغاز شد. - به گزارش صبح امروز آغاز شده است. این دادگاه به ریاست قاضی فرخ نیا به اتهامات 23 تن از متهمان این ...
معاون اول قوه قضاییه - قوه قضاییه - معاون اول - دادگاه - پرونده های کلان اقتصادی - اتهامات - اتهام
66 - تعقیب قضایی قاطعانه تر برای جرائم بلاکچین و متاورس در چین
میهن تجارت- بین الملل- 85 روز پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:49 71497872
میهن تجارت- بین الملل- 85 روز پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:49 71497872
در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط به فناوری بلاک چین و پروژه های متاورس را سرکوب کنند. به گزارش به گزارش میهن تجارت، - در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط ...
دادستان - فناوری بلاک چین - دادستانی - بلاک چین - گزارش - غیرقانونی - فناوری
67 - اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از 1403 |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 07:57 71478165
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 07:57 71478165
به گزارش زیرنویس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه های ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد و دارایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد - سید احسان خاندوزی - اقتصاد و دارایی - اقدامات
68 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
69 - امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت می گیرد؟
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 17:03 71450137
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 17:03 71450137
گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاش های امارات برای مبارزه با پول شویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شده است. - به گزارش اقتصادنیوز، امارات ...
امارات - اف ای تی اف - گروه ویژه - خاکستری - تأمین مالی تروریسم - مالی - امارات متحده عربی
70 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
71 - امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 11:25 71445424
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 11:25 71445424
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. - به گزارش اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های ...
امارات متحده عربی - امارات - امارات متحده - خاکستری - مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه
72 - خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ایلنا- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 10:35 71444646
ایلنا- اقتصادی- 89 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 10:35 71444646
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. به گزارش ایلنا از اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، - گروه ویژه اقدام مالی، FATF،
امارات متحده عربی - امارات متحده - امارات - خاکستری - گروه ویژه - مالی - ویژه
73 - چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در ایران
ایسنا- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:05 71428122
ایسنا- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:05 71428122
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ضمانت اجرایی ضعیف به خصوص در حوزه محیط زیست، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها مانند حریم خصوصی مصرف کنندگان و شفافیت، ...
مسئولیت اجتماعی - اجتماعی - شرکت ها - دانشگاه فردوسی مشهد - شرکت - دانشگاه فردوسی - مصرف کنندگان
74 - درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723
اندیشه قرن- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، ...
پایگاه خبری تحلیلی - پول شویی - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده - پایگاه خبری
75 - درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
عرشه آنلاین- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101
عرشه آنلاین- اقتصادی- 91 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101
یک اقتصاددان با اشاره به سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، این سیاست را اثربخش ندانست و یکی از تبعات منفی آن را عدم امکان کاهش رشد نقدینگی در سال آینده به میزان کمتر از 30 درصد بیان کرد رییس ...
پول شویی - اطلاعات - نماینده - مالی - مبارزه - سال آینده - تامین مالی تروریسم
76 - تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 92 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 92 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
قانون - رعایت قانون - پول شویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - رعایت - امور اقتصادی و دارایی
77 - راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 97 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
موج- اقتصادی- 97 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون
78 - عراق هشت بانک خود را از معامله دلاری منع کرد
اکو ایران- اقتصادی- 3 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 20:38 71259917
اکو ایران- اقتصادی- 3 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 20:38 71259917
عراق، 8 بانک تجاری محلی را از معامله با دلار آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات این کشور برای محدودکردن کلاهبرداری، پول شویی و سایر استفاده های غیرقانونی از دلار منع کرد. - به گزارش اکوایران،
دلار آمریکا - دلار - بانک - عراق - آمریکا - بانک مرکزی - غیرقانونی
79 - تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی
روز نو- اقتصادی- 3 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023
روز نو- اقتصادی- 3 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023
اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - مهلت افتتاح ...
خودرو های وارداتی - وارداتی - خودرو - خودروی وارداتی - طرح مالیات بر عایدی سرمایه - متقاضیان - مالیات بر عایدی سرمایه
80 - کشورهای نزدیک به ایران چه وضعیتی در ماجرای FATF دارند؟
ترابر نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
ترابر نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
عضو FATF است. ▪️ترکیه: از سال 1991 عضو است ▪️هند: از سال 2010 عضو است ▪️چین: از سال 2007 عضو است ▪️افغانستان: عضو کارگروه آسیاـاقیانوسیه در زمینه پولشویی ▪️عراق: عضو کارگروه ویژه مالی خاورمیانه ...
کارگروه - شمال آفریقا - خاورمیانه - آفریقا - مالی - ویژه - شمال
اخبار داغ:
پدر زن مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی کیست؟/عکس
آیا ادارات امروز تعطیل است؟ (پنجشنبه 3 خرداد)
رونمایی از اول عکس همسر و پدر همسر مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی
خلبان بهروز قدیمی اهل کجاست؟+بیوگرافی
تعجب بازیکنان استقلال از اقدام نساجی در آستانه بازی حساس
اولین تصویر از همسر مالک رحمتی در مراسم تشییع پیکرش
سنگ تمام اسطوره پرسپولیس برای شاه ماهی جذاب سرخ ها + عکس
اطلاعیه مهم استقلال خطاب به هواداران
خبر داغ و بسیار فوری دهقان کیا برای بازنشستگان امروز پنجشنبه 1403/3/3
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403 + جدول
فوری؛ سود سهام عدالت کی واریز می شود؟
روایت وزیر راه از جزییات سانحه بالگرد رییس جمهور/ چرا از روی آنتن موبایل پیدا کردن نقطه بالگرد امکان پذیر نبود؟
خبر فوری برای یارانه بگیران؛تکلیف طرح کالابرگ مشخص شد
اوسمار تکلیف کاپیتان دوم پرسپولیس را برای فصل آینده روشن کرد
روایت دقیق و جدید از عملیات جستجو بالگرد حامل ابراهیم رییسی و همراهان| عامل اصلی مرگ آل هاشم و سایر شهدای خدمت
لیست خرید پرستاره نکونام برای استقلال
تصمیم گیری برای صدور احکام جدید با همسان سازی حقوق بازنشستگان
فیلم| روضه خوانی پویانفر بر سر پیکر شهید جمهور در حرم امامزاده صالح تهران
2 دلیل اصلی پاسخ مثبت بازیکن پرسپولیس به پیشنهاد جدید
گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر
سینمایی های تلویزیون این هفته بوی خرمشهر می گیرد
گوشی میان رده ریلمی GT 6T معرفی شد
کارشناس ERP
موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
مراسم تشییع
سالار عقیلی
حاجی بابایی
سقوط بالگرد
جواد نکونام
آذربایجان شرقی
سود سهام عدالت
مورگان گیبس وایت
سرمسجد
مقاومت ساختمان
بنستان سادات محمودی
حکم متفاوت
محمد امامی
نویهاوس
بخض خصوصی
حسن عابدی
نخست وزیر پیشین بریتانیا
اتحادیه های کارگری
علی داوودی
تقویم ایرانی
قزاقستان در ایران
کارگزاری بانک رفاه
عامل ژنتیک
حوزه تخصصی
سیدو دومبیا
سید ایوب موسوی
محقق ایرانی
عملیات جستجو
لیست خرید جواد نکونام
سازمان تامین اجتماعی
واریز سود سهام عدالت
سرمربی تیم استقلال
نامزد ریاست جمهوری
دستگاه های اجرایی
مصوبه هیأت وزیران
بازیکن پرسپولیس
آزادسازی خرمشهر
سقوط هلی کوپتر
یحیی گل محمدی
بازی استقلال
کارکنان دولت
نقل و انتقال
تغییر وضعیت
اول فروردین
پرداخت حقوق
پایگاه خبری
همسان سازی حقوق بازنشستگان
جمهوری اسلامی ایران
ورزشگاه یادگار امام
قرارداد روزبه چشمی
پایگاه خبری تحلیلی
مجلس خبرگان رهبری
نیروی هوایی ارتش
استقلال خوزستان
باشگاه پرسپولیس
آذربایجان غربی
ورزشگاه یادگار
مراسم بزرگداشت
محمد جواد ظریف
شورای عالی کار
تعطیلی ادارات
سفرهای استانی
استان خراسان
خبرگان رهبری
فوتبال ایران
تراکتورسازی
یادگار امام
مجلس خبرگان
نیروی هوایی
بازی فوتبال
کیلین مورفی
خواننده موسیقی سنتی ایرانی
آیت الله سید ابراهیم رییسی
آیت الله سیدابراهیم رییسی
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
بازنشستگان تأمین اجتماعی
دوران هشت سال دفاع مقدس
پدر زن مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی کیست؟/عکس آیا ادارات امروز تعطیل است؟ (پنجشنبه 3 خرداد) رونمایی از اول عکس همسر و پدر همسر مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی خلبان بهروز قدیمی اهل کجاست؟+بیوگرافی تعجب بازیکنان استقلال از اقدام نساجی در آستانه بازی حساس اولین تصویر از همسر مالک رحمتی در مراسم تشییع پیکرش سنگ تمام اسطوره پرسپولیس برای شاه ماهی جذاب سرخ ها + عکس اطلاعیه مهم استقلال خطاب به هواداران خبر داغ و بسیار فوری دهقان کیا برای بازنشستگان امروز پنجشنبه 1403/3/3 قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403 + جدول فوری؛ سود سهام عدالت کی واریز می شود؟ روایت وزیر راه از جزییات سانحه بالگرد رییس جمهور/ چرا از روی آنتن موبایل پیدا کردن نقطه بالگرد امکان پذیر نبود؟ خبر فوری برای یارانه بگیران؛تکلیف طرح کالابرگ مشخص شد اوسمار تکلیف کاپیتان دوم پرسپولیس را برای فصل آینده روشن کرد روایت دقیق و جدید از عملیات جستجو بالگرد حامل ابراهیم رییسی و همراهان| عامل اصلی مرگ آل هاشم و سایر شهدای خدمت لیست خرید پرستاره نکونام برای استقلال تصمیم گیری برای صدور احکام جدید با همسان سازی حقوق بازنشستگان فیلم| روضه خوانی پویانفر بر سر پیکر شهید جمهور در حرم امامزاده صالح تهران 2 دلیل اصلی پاسخ مثبت بازیکن پرسپولیس به پیشنهاد جدید گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر سینمایی های تلویزیون این هفته بوی خرمشهر می گیرد گوشی میان رده ریلمی GT 6T معرفی شد کارشناس ERPموضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان مراسم تشییع سالار عقیلی حاجی بابایی سقوط بالگرد جواد نکونام آذربایجان شرقی سود سهام عدالت مورگان گیبس وایت سرمسجد مقاومت ساختمان بنستان سادات محمودی حکم متفاوت محمد امامی نویهاوس بخض خصوصی حسن عابدی نخست وزیر پیشین بریتانیا اتحادیه های کارگری علی داوودی تقویم ایرانی قزاقستان در ایران کارگزاری بانک رفاه عامل ژنتیک حوزه تخصصی سیدو دومبیا سید ایوب موسوی محقق ایرانی عملیات جستجو لیست خرید جواد نکونام سازمان تامین اجتماعی واریز سود سهام عدالت سرمربی تیم استقلال نامزد ریاست جمهوری دستگاه های اجرایی مصوبه هیأت وزیران بازیکن پرسپولیس آزادسازی خرمشهر سقوط هلی کوپتر یحیی گل محمدی بازی استقلال کارکنان دولت نقل و انتقال تغییر وضعیت اول فروردین پرداخت حقوق پایگاه خبری همسان سازی حقوق بازنشستگان جمهوری اسلامی ایران ورزشگاه یادگار امام قرارداد روزبه چشمی پایگاه خبری تحلیلی مجلس خبرگان رهبری نیروی هوایی ارتش استقلال خوزستان باشگاه پرسپولیس آذربایجان غربی ورزشگاه یادگار مراسم بزرگداشت محمد جواد ظریف شورای عالی کار تعطیلی ادارات سفرهای استانی استان خراسان خبرگان رهبری فوتبال ایران تراکتورسازی یادگار امام مجلس خبرگان نیروی هوایی بازی فوتبال کیلین مورفی خواننده موسیقی سنتی ایرانی آیت الله سید ابراهیم رییسی آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس ستاد کل نیروهای مسلح بازنشستگان تأمین اجتماعی دوران هشت سال دفاع مقدس
